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Antiriciclaggio


(Sara Calabrese) #1

Buongiorno, ho un dubbio:
una banca chiude un conto corrente ad una azienda per non aver aggiornato la compagine aziendale, si attiva la legge antiriciclaggio , come funziona, scattano i controlli a tutte le persone che fanno parte dell’azienda?

grazie